洗钱罪Crime of Money Laundering

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资企业或市场上流通等各种手段使其合法化的行为。中国刑法规定洗钱罪客观表现为：提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。除此之外，明确规定对以下六种洗钱行为应依法追究刑事责任：
❶通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
❷通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
❸通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；
❹通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；
❺通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；
❻协助将犯罪所得及其收益携带、运输或邮寄出入境的。

洗钱罪

中国 《刑法》规定的破坏金融管理秩序罪之一。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其资金来源和性质，而有下列行为之一的犯罪。
❶提供资金账户；
❷协助将财产转换为现金或者金融票据；
❸通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
❹协助将资金汇往境外；
❺以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及收益的性质及来源。人们通常把犯罪所得称为 “黑钱”，将犯罪所得非法收入通过金融机构的中介转换方法转变为 “合法收入” 的行为，叫做 “洗钱”，即把 “黑钱” 洗干净之意。

洗钱罪

中国《刑法》规定的破坏金融管理秩序罪之一。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其资金来源和性质，而有下列行为之一的犯罪。
❶提供资金账户；
❷协助将财产转换为现金或者金融票据；
❸通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
❹协助将资金汇往境外；
❺以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及收益的性质及来源。人们通常把犯罪所得称为“黑钱”，将犯罪所得非法收入通过金融机构的中介转换方法转变为“合法收入”的行为，叫做“洗钱”，即把“黑钱”洗干净之意。
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，对构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。